#泰国新闻 泰国移民局撤销中国籍“大姐头”签证！查封5000万豪宅别墅 揭发其牵涉全国跨国投资诈

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3天前

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#泰国新闻 泰国移民局撤销中国籍“大姐头”签证！查封5000万豪宅别墅 揭发其牵涉全国跨国投资诈骗网络 泰国移民局（IB）大力打击外籍人员违法犯罪行为，成功逮捕一名利用泰国人作为“代理人”（Nominee/代持人）遮人耳目开办豪宅别墅公司的中国籍女性。 经深挖调查发现，其账户系涉案“人头户”（马仔账户），深深卷入电信诈骗及虚假股票交易诈骗案，涉案资金流水超过1亿泰铢。警方严正警告泰国公民，严禁代持股份或提供人头账户，违法者将面临法律严惩！ 关注大事件频道➡️ @cc199 投稿：@cx167